A operação deflagrada, nesta terça-feira (27), contra uma empresa suspeita de fraudar seguros de veículos deve ter novos desdobramentos nos próximos meses, conforme apurou o ClickPB. O delegado do caso, Carlos Gastão, informou que os próximos passos da investigação é saber se há lavagem de dinheiro na empresa.
“Começamos a segunda fase, aprofundamos os dados, identificamos os responsáveis, agora vamos verificar se há lavagem de dinheiro. Deve haver novo desdobramento para aprofundar, para ver se tem outras pessoas na atividade e o fluxo do dinheiro da empresa. Uma coisa que chama atenção é que eles não fazem cálculos necessários para a movimentação. E como a empresa se mantém?”, questionou o delegado em entrevista à imprensa.
Segundo Carlos Gusmão, o suposto esquema era liderado por dois irmãos, que eram donos da empresa, mas usavam nomes de laranjas para as transações.
“Dois irmãos atuavam na Paraíba e em Pernambuco. Somente em 2021 foram movimentados mais de R$ 7 milhões. Existem mais de 8 mil clientes na cartela deles”, disse o delegado acrescentando que os valores podem ser maiores.
Durante a operação de hoje, foram apreendidos computadores, celulares e documentos sobre a movimentação financeira da empresa.
ClickPB
